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中国银行兰州市敦煌南路支行成功拦截高仿真工资流水骗贷事件

发布时间:2019-05-06 14:03 来源:未知 编辑:admin

  您当前的位置 :每日甘肃网财经行业动态中国银行兰州市敦煌南路支行成功拦截高仿真工资流水骗贷事务2019/04/17/ 17:28来历:每日甘肃网

  每日甘肃网讯 近日,中国银行兰州市敦煌南路支行成功拦截一路高仿真工资流水骗贷事务,无效防备贷款发放违规风险,包管该行小我贷款营业稳健成长。

  当日,一申请衡宇贷款的客户向该行提交了小我工资流水及其他相关证明材料。经审核,发觉该客户流水显示其月收入为一万元摆布,与客户春秋、职业、行业性质等环境不符。进一步审查发觉,虽然该流水利用了农业银行带有防伪条码的纸张打印,可是客户司理凭仗工作经验,认为此流水加盖的农业银行营业印章具有可疑环境。

  该行客户司理以贷款审批需要为由要求客户从头打印流水,客户从头提交后又发觉,客户供给的两份统一卡号的流水2018年11月买卖完全不符。这进一步验证了客户司理之前的质疑。为了确保营业合规受理,该行客户司理前去农业银行核实,确认客户供给的两份流水均为伪造流水,印章、买卖均不实在。支行客户司理提出伴随客户到农业银行从头打印流水,客户拒绝,并要求撤回在该行的相关贷款事项。

  以上事务的成功切断,一方面表现了该行对内控工作常抓不懈所取得的结果,另一方面也反映了该行客户司理在营业受理过程中专业、当真担任的敬业立场。该行将以此事务为案例,触类旁通,求真务实,进一步做好风险内控工作,防备各类违规问题发生,保障营业健康、稳健成长。(王琳琳)

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